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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy las indagatorias de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Souza, y de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, por presunto lavado de dinero.
El pedido lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini y porque existe la sospecha que la firma Oil Combustibles, que evadió el pago al fisco de 8.000 millones de pesos, derivó parte de ese dinero a la firma Agosto S.A, una empresa de Sanfelice.
Al solicitar las indagatorias, Pollicita tuvo en cuenta “la intermediación en el manejo de la relación comercial entre el entonces matrimonio presidencial y los empresarios afines”.
López está acusado de evadir el pago de 8.000 millones de pesos al fisco por un impuesto gravado a la venta de combustible, y se sospecha que parte de ese dinero, unos 39 millones de pesos, fueron desviados hacia Agosto S.A de Sanfelice.
En su acusación, el fiscal tuvo en cuenta informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría Contra la Criminalidad y el Lavado de Activos, que tres sociedades de López –Oil, CPC S.A y Alcalis de la Patagonia- desviaron dinero hacia Sanfelice, cuya única empleada de la firma es su esposa Marta Leiva.
Según el fiscal, “hay una clara maniobra” de lavado de activos en la que “algunos de los miembros de la organización criminal que defraudaron coordinada y sistemáticamente al Estado a través de una matriz de corrupción, buscaron legitimar una porción del beneficio económico obtenido por el delito cometido”.
